Аудит жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің аудит бойынша комитеті (бұдан әрі-Комитет) Холдингтің қаржы-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығына) тиісті бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігіне мониторинг жүргізу, Холдингтің корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерінің сақталуын орындау, сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, Холдингтің Ішкі аудит қызметі және Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметінде тағайындау, сыйақы беру және қызметін бағалау жүйесін бақылау, Холдинг Омбудсмені қызметінің нәтижелерін қарастыруды іске асыру бөлігінде Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Аудит жөніндегі комитеттің құрамы:

• Томас Миров – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Клаус Мангольд – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Филип Йео – тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (сырттай мәжілістің №3 шешімі), 2016 жылғы 18 шілдедегі жаңа өзгерістермен (№07/16 хаттама), 27.05.2013 жылғы, 27.05.2021 жылы (03/21) құрылды.

Аудит жөніндегі комитет туралы ереже(Жүктеу)

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің құрамы:

• Клаус Мангольд – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Филип Йео – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Томас Миров – тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (сырттай отырыстың №3 шешімі) 2016 жылғы 18 шілдедегі жаңа өзгерістермен (№07/16 хаттама) құрылды.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет туралы ереже (Жүктеу)

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің құрамы:

• Филип Йео – тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
• Томас Миров – тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
• Әлібек Қуантыров – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, комитет мүшесі.
  

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (сырттай отырыстың № 3 шешімі), 2016 жылғы 18 шілдедегі (№ 07/16 хаттама), 30.09.2016 (хаттама) жаңа өзгерістермен  № 08 /16), 15 ақпан 2018 ж. (№ 02-18), 16.04.2019 (№ 03/19 хаттама), 27.05.2021 (03/21) құрылды.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ереже (Жүктеу)