Принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления Холдинга представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Холдинга и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами Холдинга и заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера, а также взаимодействие Холдинга с дочерними организациями.

Корпоративное управление Холдинга строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Холдинг стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления за счет внедрения лучших международных практик в данной сфере и проведения соответствующей оценки.

Кодекс корпоративного управления Холдинга утвержден в новой редакции Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2025 года № 178 в соответствии с Типовым кодексом корпоративного управления и со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, а также отражает принципы корпоративного управления, следование которым способствует достижению стратегических целей Холдинга.

Кодекс корпоративного управления Холдинга предусматривает свод правил и рекомендаций, которым следует в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Холдинга и с другими заинтересованными сторонами.

Кодекс корпоративного управления (документ)

Основополагающими принципами корпоративного управления Холдинга являются:

• принцип разграничения полномочий;
• принцип защиты прав и интересов акционеров;
• принцип эффективного управления Холдингом Советом директоров и Правлением;
• принцип устойчивого развития;
• принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
• принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
• принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Холдинга.

Структура корпоративного управления Холдинга

План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Холдинга

28 мая 2024 года решением Совета директоров Холдинга Протокол № 05/24 утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Холдинга на 2024–2026 годы.

План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2024-2026 годы (документ)

Холдинг проводит независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года. Так, в декабре 2023 года была проведена независимая оценка корпоративного управления Холдинга (ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»), по результатам которой Холдингу присвоен рейтинг 98,8% (предыдущий рейтинг по итогам независимой оценки корпоративного управления от 2020 года составил 97%).

Служба внутреннего аудита Холдинга проводит анализ эффективности системы корпоративного управления. Совет директоров определяет периодичность проведение анализа эффективности системы корпоративного управления с учетом ожиданий Единственного акционера. Результаты независимой оценки и анализа эффективности системы корпоративного управления раскрываются в годовом отчете Холдинга.

О результатах оценки эффективности системы корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек»

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления Холдингом ежегодно подготавливается Отчет о следовании принципам корпоративного управления.

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2019 год.

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2020 год

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2021 год

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2022 год

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2023 год

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2024 год