Итоги заочного заседания общего собрания держателей облигаций, выпущенных АО «НУХ «Байтерек»

Дата проведения: 28 февраля 2022 года

Место подведения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А

Дата представления бюллетеня для голосования: 25 февраля 2022 года

Дата подсчета голосов для заочного заседания: 28 февраля 2022 года

Количество держателей:

Повестка:

Собрание созвано в соответствии с решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 26 января 2022 года (протокол № 04/22) со следующей повесткой дня:

1) о внесении изменения в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «НУХ «Байтерек»;

2) о внесении изменения в проспект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «НУХ «Байтерек»;

3) о внесении изменения в проспект третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «НУХ «Байтерек»;

4) о внесении изменения в проспект пятого выпуска облигаций АО «НУХ «Байтерек».

Решения:

1.   Внести в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение:

абзац первый подпункта 13) пункта 3 проспекта изложить в следующей редакции:

«Целевое назначение облигационного займа – предоставление займа АО «Казахстанская Жилищная Компания» в целях финансирования строительства жилых объектов недвижимости и торгово-развлекательного центра на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Нур-Султане, а также в целях финансирования АО «Казахстанская Жилищная Компания» строительства жилья до конца срока займа.».

2.   Внести в проспект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение:

         абзац первый подпункта 13) пункта 3 проспекта изложить в следующей редакции:

         «Целевое назначение облигационного займа – предоставление займа АО «Казахстанская Жилищная Компания» в целях финансирования строительства жилых объектов недвижимости и торгово-развлекательного центра на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Нур-Султане, а также в целях финансирования АО «Казахстанская Жилищная Компания» строительства жилья до конца срока займа.».

3.   Внести в проспект третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение:

абзац первый подпункта 13) пункта 3 проспекта изложить в следующей редакции:

«Целевое назначение облигационного займа – предоставление займа АО «Казахстанская Жилищная Компания» в целях финансирования строительства жилых объектов недвижимости и торгово-развлекательного центра на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Нур-Султане, а также в целях финансирования АО «Казахстанская Жилищная Компания» строительства жилья до конца срока займа.».

4.   Внести в проспект пятого выпуска облигаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение:

подпункт 1) пункта 51 проспекта изложить в следующей редакции:

«180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) тенге предоставить АО «Казахстанская Жилищная Компания» на строительство и/или приобретение жилья, приобретение долговых ценных бумаг местных исполнительных органов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, выпускаемых для целей строительства и/или приобретения жилья.

С 2017 года незаконтрактованные средства в размере 17,4 миллиардов тенге, а также возвращаемые средства от реализации жилья направляются в течение 19 лет с обеспечением оборачиваемости через АО «Казахстанская Жилищная Компания» на выкуп долговых ценных бумаг местных исполнительных органов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей с правом АО «Казахстанская Жилищная Компания» микшировать выделенные из Национального фонда Республики Казахстан средства с привлеченными на рыночных условиях средствами, выпускаемых для целей строительства и/или приобретения жилья.

Параметры микширования определяются решением Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

С 2018 года возвращаемые средства от реализации жилья реинвестируются на предоставление займа в размере до 20 млрд тенге уполномоченной организации местного исполнительного органа города Нур-Султан через АО «Казахстанская Жилищная Компания».