О некоторых решениях принятых Советом директоров АО «НУХ «Байтерек» 12 марта 2015 года

1. Полное наименование и место нахождения акционерного общества – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок Б.
2. Дата, время и место проведения совета директоров – 12 марта 2015 года 15-00, г. Астана, здание «Үкімет үйі», каб. 401.
3. Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
1) Вопрос 3. Об определении условий третьей облигационной программы и выпусков облигаций в пределах третьей облигационной программы и увеличении обязательств;
2) Вопрос 4. О заключении сделки с акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму», в совершении которой имеется заинтересованность;
3) Вопрос 5. О заключении сделки с акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», в совершении которой имеется заинтересованность (договора займа на сумму 50 млрд. тенге);
4) Вопрос 6. О заключении сделки с акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», в совершении которой имеется заинтересованность (договора займа на сумму 85 млрд. тенге);
5) Вопрос 7. О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 30 сентября 2014 года № 08/14.
4. решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:
1) По вопросу 3 «Об определении условий третьей облигационной программы и выпусков облигаций в пределах третьей облигационной программы и увеличении обязательств» решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании;
2) По вопросу 4 «О заключении сделки с акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму», в совершении которой имеется заинтересованность» решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании;
3) По вопросу 5 «О заключении сделки с акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», в совершении которой имеется заинтересованность (договора займа на сумму 50 млрд. тенге)» решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании;
4) По вопросу 6 «О заключении сделки с акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», в совершении которой имеется заинтересованность (договора займа на сумму 85 млрд. тенге)» решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании;
5) По вопросу 7 «О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 30 сентября 2014 года № 08/14» решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.
5. иные сведения по решению акционерного общества: иные сведения отсутствуют.