Корпоративное управление

Система корпоративного управления Холдинга определяет распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением, а также порядок управления и контроля за деятельностью Холдинга.

Кодекс корпоративного управления

План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления

Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление Холдинга строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Холдинг стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления за счёт внедрения лучших международных практик в данной сфере и проведения соответствующей оценки.

Кодекс корпоративного управления утверждён в новой редакции приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2025 года № 178 в соответствии с Типовым кодексом корпоративного управления и со стандартами ОЭСР.

Основополагающие принципы

разграничение полномочий
защита прав и интересов акционеров
эффективное управление Холдингом Советом директоров и Правлением
устойчивое развитие
управление рисками, внутренний контроль и аудит
регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов
прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности Холдинга

Структура корпоративного управления

Единственный акционер

Совет директоров

Комитет по стратегическому планированию Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Комитет по аудиту

Правление

Комитет по планированию и оценке деятельности Комитет по управлению активами и пассивами Комитет по стратегии и корпоративному развитию

Омбудсмен Корпоративный секретарь

Служба внутреннего аудита Централизованная служба по контролю за закупками Антикоррупционная комплаенс-служба

Система органов корпоративного управления Холдинга включает:

Высший орган — Единственный акционер
Орган управления — Совет директоров
Исполнительный орган — Правление
Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Холдинга, — Служба внутреннего аудита
Иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Холдинга

Разграничение полномочий

Полномочия между органами Холдинга распределены Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Холдинга.

Единственный акционер

Принимает решения по вопросам, отнесённым законодательством и Уставом Холдинга к его компетенции

Совет директоров

Осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга и контроль за деятельностью Правления

Правление

Осуществляет руководство текущей деятельностью Холдинга, действует в интересах Холдинга, Единственного акционера и подотчётно последнему и Совету директоров Холдинга

Оценка системы корпоративного управления

По решению Совета директоров
Оценка СВА

Ежегодно
Отчёт о следовании принципам

1 раз в 3 года
Независимая оценка

Холдинг проводит независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года. В декабре 2023 года была проведена независимая оценка корпоративного управления Холдинга (ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»), по результатам которой Холдингу присвоен рейтинг 98,8% (предыдущий рейтинг по итогам независимой оценки в 2020 году составил 97%).

Рейтинг корпоративного управления 2020 · BAITEREK97% +1,8 п. п. 2023 · KPMG98,8%

Служба внутреннего аудита Холдинга проводит анализ эффективности системы корпоративного управления. Совет директоров определяет периодичность проведения анализа с учётом ожиданий Единственного акционера.

О результатах оценки эффективности системы корпоративного управления

2022 2025

О результатах независимой оценки корпоративного управления

2023 2020

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления Холдингом ежегодно подготавливается Отчёт о следовании принципам корпоративного управления.